ST海钦(600753)：海钦股份关于董事会换届选举

　　公司于2026年5月11日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非董事的议案》《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，公司控股股东浙江海歆能源无限义务公司提名倪龙强先生、赵凌一密斯为公司第九届董事会非董事候选人，提名胡春荣先生为公司第九届董事会董事候选人；公司第八届董事会提名赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕密斯为公司第九届董事会非董事候选人，提名王锡伟先生、虞丽新密斯为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资历和履本能机能力等方面进行认实审查，公司董事会同意第九届董事会董事候选人（简历后附）如下！

　　王锡伟先生未间接或间接持有公司股份，王锡伟先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令、律例、规范性文件、监管要求及《公司章程》的不得担任公司董事的景象。

　　倪龙强先生，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永世，汉族，本科。曾任浙江鸿基石化股份无限公司产物发卖原料采购营业司理。现任广西鸿谊新材料无限公司总司理、广西天盛港务无限公司董事长。

　　为成功推进董事会换届选举工做（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《福建海钦能源集团股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关按法式进行董事会换届选举工做，现将本次董事会换届选举环境通知布告如下。

　　雷安华先生未间接或间接持有公司股份，雷安华先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令、律例、规范性文件、监管要求及《公司章程》的不得担任公司董事的景象。

　　徐鹏，男，1979年2月出生，汉族，硕士，中级会计师和注册会计师。徐鹏先生曾任职于上海第十九棉纺织厂、南京沪冶钢铁商业无限公司、江苏瀚泰商业无限公司、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊通俗合股）、浙江海歆能源无限义务公司、浙江鸿基石化股份无限公司、上海禾化新材料无限公司、上海禾沣达新材料无限公司。现任公司董事兼财政总监。

　　胡春荣，男，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师。历任嘉兴市审计局金融审计从管；嘉兴市信任投资公司证券停业部副司理、投资部司理；爱建证券无限公司嘉兴停业部投资征询部司理；浙江万里扬变速器无限公司董事会秘书兼财政部部长；浙江万里扬股份无限公司董事、董事会秘书、财政总监；富源飞扬汽车零部件无限公司董事，山东雷沃传动无限公司董事，山东蒙沃变速器无限公司监事，智科恒业沉型机械股份无限公司监事，杭州热威电热科技股份无限公司董事，浙江威邦科技股份无限公司董事。现任金华春景橡塑科技股份无限公司董事。

　　张燕，女，1982年5月出生，汉族，本科。张燕密斯曾任职于新加坡协成机械无限公司、嘉兴罗怡服饰无限公司。现任浙江华泓新材料无限公司董事、浙江鸿基石化股份无限公司分析营销总监兼监事会及公司董事。

　　赵凌一密斯，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永世，汉族，本科。曾任职于澳新银行营运办事（成都）无限公司。现任浙江鸿基石化股份无限公司董事、财政担任人，浙江惟能新材料无限公司董事、财政担任人，嘉兴港区港产融合运输办事无限公司董事，浙江海川能源无限义务公司、浙江鸿祈新材料科技无限公司、浙江海歆能源无限义务公司、浙江鸿泽新材料无限公司、上海禾沣达新材料无限公司、上海禾化新材料无限公司、嘉兴海川绿色新能源无限公司、广西天盛港务无限公司财政担任人。

　　王锡伟，男，1972年6月出生，汉族，研究生学历，律师。1999年获宁波市三等功章，2012年获宁波市律师协会宁波市优良律师称号，2021年获宁波仲裁委员会优良仲裁人称号。曾任职于浙江波宁律师事务所、浙江导司律师事务所、浙江百铭律师事务所。现为浙江和义不雅达律师事务所高级合股人、宁波仲裁委员会仲裁人、雪龙集团股份无限公司董事、海伦钢琴股份无限公司董事及公司董事。

　　雷安华先生，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永世，汉族，本科。曾任职于中国石油新山子石化无限公司，曾任浙江鸿基石化股份无限公司董事长帮理、浙江华泓新材料无限公司分析营销副总、公司董事。现任嘉兴氢能财产成长股份无限公司监事、嘉兴市成章能源办事无限公司董事、浙江鸿基石化股份无限公司监事、浙江华泓新材料无限公司监事、浙江海川能源无限义务公司监事、浙江惟能新材料无限公司监事、上海禾沣达新材料无限公司监事、上海禾化新材料无限公司监事及公司副董事长、总司理。

　　赵凌一密斯未间接或间接持有公司股份，赵凌一密斯取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令、律例、规范性文件、监管要求及《公司章程》的不得担任公司董事的景象。

　　截至目前，赵晨晨先生间接持有上市公司控股股东浙江海歆能源无限义务公司0。02%的股份，未间接持有公司的股票。赵晨晨先生取公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令、律例、规范性文件、监管要求及《公司章程》的不得担任公司董事的景象。

　　徐鹏先生未间接或间接持有公司股份，徐鹏先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令、律例、规范性文件、监管要求及《公司章程》的不得担任公司董事的景象。

　　曾任职于浙江普华天勤股权投资办理无限公司、浙江鸿基石化股份无限公司、广西鸿谊新材料无限公司，现为浙江海歆能源无限义务公司监事、浙江鸿基石化股份无限公司董事、广西鸿谊新材料无限公司董事及公司董事长。

　　张燕密斯未间接或间接持有公司股份，张燕密斯取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令、律例、规范性文件、监管要求及《公司章程》的不得担任公司董事的景象。

　　胡春荣先生未间接或间接持有公司股份，胡春荣先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令、律例、规范性文件、监管要求及《公司章程》的不得担任公司董事的景象。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。福建海钦能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2025年1月4日任期届满，公司已于2025年1月4日正在上海证券买卖所网坐。

　　上述事项尚需提交公司2026年第一次姑且股东会，并以累积投票制进行投票。公司第九届董事会董事任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起三年。

　　（二）为确保公司董事会一般运做，正在股东会选举发生新一届董事会之前，公司第八届董事会全体董事仍应根据法令、行规、部分规章和《公司章程》继续履行响应职责。

　　（一）公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资历及前提等进行了审查，认为上述董事候选人的教育布景、专业能力、工做履历和职业素养等方面均合适拟担任职务的任职要求，未发觉候选人存正在《公司法》等法令律例的不得担任董事的景象，未发觉存正在被中国证券监视办理委员会采纳不得担任上市公司董事的证券市场禁入办法且刻日尚未届满，或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事且刻日尚未届满的景象，也不存正在严沉失信等不良记实。

　　虞丽新，女，1965年11月出生，汉族，本科学历，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾任职于江苏省会计师事务所、天衡会计师事务所（特殊通俗合股）。现任江苏天衡办理征询无限公司董事、姑苏浩辰软件股份无限公司董事、金陵饭馆股份无限公司董事。

　　倪龙强先生未间接或间接持有公司股份，倪龙强先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令、律例、规范性文件、监管要求及《公司章程》的不得担任公司董事的景象。